Представители Росфинмониторинга выявили новую схему обналичивания с аккредитивами. Об этом заявил заместитель главы ведомства Герман Негляд, его слова приводит РБК.
Аккредитив представляет собой безналичную форму расчета, при которой деньги перечисляются покупателем продавцу не напрямую, а при посредничестве банка. При такой схеме финансовая организация выступает гарантом добросовестного проведения сделки.
Негляд отметил, что в последнее время в России стали чаще использовать подобные формы расчетов в сомнительных операциях. Речь идет, в частности, о подозрительных сделках по недвижимости. В подобного рода случаях злоумышленники пользуются аккредитивами для вывода денежных средств. «При этом суммы значительно превышают стоимость недвижимости», — посетовал замглавы ведомства.
