В Кабардино-Балкарии бизнесмен обвинен в обмане граждан на 170 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».
Возбуждено уголовное дело по статьям 159 («Мошенничество») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.
По данным ведомства, с июля 2022 года по октябрь 2023 года 32-летний житель Баксанского района был предпринимателем и убедил своих знакомых инвестировать в бизнес, связанный с покупкой и продажей дорогостоящего электрооборудования. Он обещал через месяц вернуть все вложенные деньги и дополнительно выплатить десять процентов от выручки.
Получив деньги, он распорядился ими по своему усмотрению и не вернул средства в оговоренные сроки. От его действий пострадали 18 человек в возрасте от 30 до 60 лет, сумма ущерба составила более 170 миллионов рублей.
Также следователи и оперативники установили его причастность к отмыванию криминального дохода. Злоумышленник зачислил похищенные средства на счета букмекерских компаний под видом ставок на спорт, чтобы вывести их в виде выигрышей.
Ранее сообщалось, что правоохранители начали следственные действия с основателем «Русагро» Мошковичем.
