Срочные новости раздела
Ближневосточную страну обвинили в недостаточной борьбе с финансовыми преступлениями

Ближневосточную страну обвинили в недостаточной борьбе с финансовыми преступлениями

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) намерена внести Ливан в «серый» список стран, которые находятся под особым контролем. Об обвинениях ближневосточного государства в недостаточной борьбе с финансовыми преступлениями сообщает Reuters.

В августе глава Центробанка Ливана Вассим Мансури говорил, что он работает над тем, чтобы страну не включали в «серый» список FATF, так как этот шаг будет сдерживать инвестиции в страну. Однако из-за отсутствия достаточного прогресса в улучшении мер по борьбе с отмыванием денег, этого сделать не удалось.

«Ливану был предоставлен один год для устранения пробелов в таких областях, как меры по борьбе с отмыванием денег, прозрачность в отношении бенефициарных владельцев компаний и юридическая помощь в замораживании и конфискации активов», — отметили авторы.

Анонимные источники отметили, что Ливану все же предоставят отсрочку для работы над некоторыми из требуемых реформ, но решение о включении государства в «серый» список является окончательным.

Заседание внутреннего органа FATF, который рассматривает кандидатуры на внесение в список и предоставляет необходимые подтверждения, пройдет 22 октября. Как ранее стало известно, на этой же встрече примут решение о внесении России в черный список группы.

24 февраля 2023 года FATF приостановила членство России в организации. Решение приурочили к первой годовщине с начала спецоперации на Украине. Россия сохранила за собой ответственность за внедрение стандартов FATF и выполнение финансовых обязательств.

Источник: lenta.ru

Последние записи - Экономика

самые читаемые новости

#Экономика

После того как власти Китая решили стимулировать экономику, акции компаний КНР выросли до самого высокого недельного показателя с 2008 года. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).По его
подробнее...

Экопроект «Чистая Арктика» разработает рекомендации по безопасному сбору и вывозу отходов с труднодоступных территорий. Это будет сделано по итогам экспедиции волонтеров на мыс Челюскин и при
подробнее...

В начале 2025 года инфляция в США достигнет целевого показателя, установленного Федеральной резервной системой (ФРС), и составит около двух процентов. Об этом сообщило издание Bloomberg, опросившее
подробнее...

«Газпром» считает Африку перспективным рынком сбыта газа и готов активно делиться своим опытом с государствами континента. Соответствующие заявления, которые озвучил начальник департамента ПАО
подробнее...

В пятницу, 27 сентября, в центральной части европейской России осень начала вторую попытку «утвердиться» в погоде. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил
подробнее...

Состояние главы люксового конгломерата LVMH Бернара Арно выросло на 17 миллиардов долларов, после того как власти Китая приняли меры по стимулированию экономики. Об этом сообщило агентство
подробнее...

Избавиться от слизней на даче удастся с помощью настоя чеснока. Эффективные способы борьбы с ними дачникам назвала агроном Ольга Дуброва в беседе с aif.ru.Эксперт предложила взять полкилограмма
подробнее...

В Москве продолжается VII Международный форум «Российская энергетическая неделя-2024». Это важнейшее событие для отечественного ТЭК, собравшее более четырех тысяч участников из пятидесяти с лишним
подробнее...

Основательница Wildberries Татьяна Ким показала фотографию свидетельства о смене фамилии Бакальчук на новую в своем Telegram-канале.Снимок предпринимательница сопроводила подписью «Ким — теперь и
подробнее...

Опасные вещества обнаружили в 65 процентах косметики, которая продается в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Национального союза защиты прав потребителей.При этом в 76
подробнее...

Российские власти планируют обновить отечественную энергетическую систему в рамках подготовки к летнему периоду. Об этом сообщили «Ведомости».Отмечается, что обновление энергосистемы будет проводиться
подробнее...

Заемщики, которые оформили более одной льготной ипотеки, наказали сами себя. От такого шага россиян предостерег президент Судебно-экспертной палаты Российской Федерации Денис Подшиваленко в эфире
подробнее...

Новые ставки утилизационного сбора, которые вступят в России в силу 1 октября, приведут к увеличению цен на автомобили всех сегментов, заявил доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного
подробнее...

В США людей, отказавшихся от эвакуации из-за урагана «Элен», призвали написать на руках личные данные. По данным телеканала NBC, с такой необычной просьбой к местным жителям обратился шериф округа
подробнее...

Бабье лето в Москве в «позднеосеннем исполнении» наступит в октябре. Такую погоду жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством
подробнее...

Депутат Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб заявила РИА Новости, что пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости без
подробнее...

В ближайшие годы Индия планирует почти вдвое увеличить производство растительных масел и сократить закупки за рубежом, в частности у России. О планах по закупкам этого продукта заявил премьер-министр
подробнее...

Россия видит интерес стран Азии к дальнейшему наращиванию поставок энергетических ресурсов. Тенденцию отметил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 1».«У нас активно
подробнее...